Una investigación encabezada desde Mendoza permitió avanzar contra una presunta organización criminal dedicada a realizar maniobras de triangulación de facturaciones, delitos vinculados con el comercio exterior, evasión aduanera, ingreso irregular de divisas y lavado de activos.
El procedimiento fue denominado “Operación Triángulo” y culminó con 47 allanamientos simultáneos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones, según informó este lunes el Gobierno nacional.
La investigación estuvo a cargo de efectivos del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza de Gendarmería Nacional, con colaboración de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y otras unidades de la fuerza.
La causa también tiene su epicentro judicial en la provincia: interviene el Juzgado Federal N°3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”.
Cómo funcionaba la organización investigada
Según la información oficial, las tareas realizadas por los investigadores permitieron detectar una compleja estructura que presuntamente realizaba triangulaciones de facturaciones y otras operaciones económicas vinculadas con el comercio exterior.
Las maniobras investigadas incluyen posibles delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.
A partir de los elementos incorporados al expediente, el magistrado interviniente ordenó avanzar con una serie de procedimientos simultáneos en diferentes puntos del país.
Los 47 allanamientos alcanzaron domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana ubicadas en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
Por el momento, la información difundida oficialmente no precisó cuántos de esos procedimientos se realizaron específicamente en Mendoza ni las localidades donde se concretaron.
Qué encontraron en los 47 allanamientos
El despliegue permitió secuestrar una importante cantidad de dispositivos electrónicos y documentación que ahora serán analizados para intentar reconstruir las operaciones económicas bajo sospecha.
En total, Gendarmería informó el secuestro de 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles y 28 CPU.
También fueron incautados discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego y documentación contable y societaria.
El avalúo preliminar de los elementos secuestrados supera los $55 millones.
Los investigadores buscarán ahora determinar, a partir del análisis de teléfonos, computadoras, documentación y registros financieros, el alcance que habría tenido la operatoria y las responsabilidades de las personas y empresas investigadas.
La investigación continúa en Mendoza
La Operación Triángulo no terminó con los allanamientos. La documentación y los dispositivos secuestrados serán fundamentales para la próxima etapa de la investigación.
La causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que ordenó proseguir con las diligencias procesales.
El expediente investiga presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos, mientras se busca determinar el funcionamiento y alcance de la estructura económica detectada.
Hasta el momento, las autoridades nacionales no informaron detenciones ni dieron a conocer la identidad de las personas o empresas investigadas en el marco de la operación.
